Broj: 1-2621/2011
Dana: 27.04.2011. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka – Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda

S A Z I V A

XIV sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 30.05.2011. godine (PONEDELjAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D
1. Izbor radnih tijela Skupštine:

• predsjedavajućeg Skupštine
• Komisije za glasanje
• dva ovjerivača zapisnika
• zapisničara

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara održane dana 07.06.2010. god.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za 2010.god.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Zavoda, za period I-XII 2010.god., sa

• Nota –zabilješkama uz Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za 2010.godinu
• Izvještajem o popisu sredstava i izvora sredstava Zavoda na dan 31.12.2010.godine
• Izvještaj o procjeni fer vrijednosti sredstava Zavoda na dan 31.12.2010.godine

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izvještaja Zavoda za 2010.godinu

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju po izvještajima o poslovanju Zavoda i izvještajima o izvršenoj reviziji

7. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2010.godinu

8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Zavoda za 2011.godinu

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa održavanja stambenog fonda za 2010. godinu

10. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja stambenog fonda za 2011. godinu

11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2011.godinu

12. Tekuća pitanja

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 14.06.2011.godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće objavljen na oglasnoj tabli Zavoda,a isti će biti dostupni svim akcionarima u kancelariji br. 4 u prizemlju poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 27.05.2011.godine od 9 do 13 časova.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi akcionari lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlaštenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijeve za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

S poštovanjem,

GENERALNI DIREKTOR

Aleksandar Cvijanović

U ovom broju su obrađene veoma interesantne za naučnu i stručnu javnost, a autori su istaknuti eksperti, stručnjaci i profesori iz regiona.

Interesantni su radovi autora prof. dr Milenka Pržulja „Gospodarenje mostovima i njihova obnova“ i prof. dr Gligorija Perovića „Geodezija u graditeljstvu“,  kao i tekst posvećen stogodišnjici rođenja velikana građevinskog konstrukterstva, akademika Branka Žeželja.

Novina u ovom broju je pregled sajmova za 2011. godinu u Republici Srpskoj, BiH, Evropi i svijetu. Ekipa časopisa „Savremeno graditeljstvo“ je od 27. do 30. oktobra boravila u Italiji, gdje je posjetila veliki jesenji sajam arhitekture i građevinarstva „SAIE 2010“.

Izdvajamo razgovor sa direktorom Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“, Mladenom Lazendićem, koji je govorio o izgradnji autoputeva u Republici Srpskoj i njihovom značaju za opšti razvoj RS i BiH.

Preporučujemo intervju sa gradonačelnikom Banje Luke, Dragoljubom Davidovićem i članak u kome direktor JP „Autoputevi Republike Srpske“, Dušan Topić pocrtava značaj izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj.

Naredni, peti broj naučno-stručnog časopisa „Savremeno graditeljstvo“,  izaći će početkom aprila ove godine.

Oglas o održavanju Skupštine akcionara ZIBL-a, sa dnevnim redom,  objavljen je 05.05.2010. godine u dnevnom listu Nezavisne novine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona  (051) 225-903.